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Perro guardián de Texas advierte contra la estafa de recuperación de BitConnect

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El regulador estatal de Texas advirtió hoy a los tejanos sobre las personas que se acercan a las víctimas del esquema piramidal BitConnect, ya desaparecido, que afirma que, por una tarifa de $ 250, pueden ayudarlos a recuperar sus inversiones.

La Junta de Valores del Estado de Texas dijo que los inversionistas no deben dejarse llevar por un sitio web falso que intenta usurpar su identidad para defraudarlos en una estafa de «pago anticipado», en la que «se les pide a los individuos que paguen un arancel por adelantado antes de recibir cualquier ganancia. ”

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El aviso falso, que está etiquetado como «Actualización de Bitconnect», afirma que la agencia ha prometido reembolsar el 35% de la «inversión de un participante» en BitConnect.

Este tipo de actividad es típico del mecanismo de fraude conocido como «sala de recuperación». Aunque la agencia podría ayudar a las personas que han perdido dinero, no cobran una tarifa, no garantizan la devolución del dinero ni dan preferencia especial a nadie que presente una queja formal.

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Banderas rojas para no ser estafados de nuevo.

Si bien hay muchas variaciones de estas tácticas, el inversionista debe tener cuidado con cualquier persona u organización que afirme conocer su experiencia y ofrece ayudar a devolver el dinero.

El perro guardián de Texas es uno de los reguladores estatales más activos en el campo de la criptografía, y se une a las autoridades federales para perseguir a las empresas que intentan evitar los registros adecuados. BitConnect recibió dos cartas de cese y desistimiento de las autoridades estatales después de que el autodenominado «sistema financiero autorregulado» utilizara a las celebridades para promover su estafa.

En agosto, fue arrestado Divyesh Darji, el jefe indio de BitConnect y se cree que es un promotor central del plan.

Estas estafas de recuperación simplemente están estafando a las víctimas una vez más, y según el regulador, los consumidores deben buscar algunas señales de alerta. En la mayoría de los casos, las víctimas son contactadas por alguien que pretende estar afiliado a una entidad gubernamental para realizar investigaciones u otros servicios.

Utilizan una variedad de mentiras para agregar credibilidad a su presentación y una vez que la víctima muestra interés, se envían una serie de documentos de aspecto oficial para garantizar al inversionista que el dinero está esperando en una cuenta y que se puede recuperar por una tarifa.

 

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