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Los investigadores encuentran cientos de estafas de bombeo y descarga, desarrollan un algoritmo

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Un análisis realizado por investigadores en el Imperial College de Londres encontró que alrededor de $ 7 millones en volúmenes de transacciones en criptomonedas son el resultado de esquemas de bombeo y descarga.

Cuatro segundos

De acuerdo a MIT Technology ReviewJiahua Xu y Benjamin Livshits descubrieron que hay en promedio dos esquemas de este tipo todos los días en el mercado de la criptomoneda.

Observaron un esquema de este tipo, que se produjo el 14 de noviembre de 2018. Después de escanear los grupos de chat de Telegram, que es donde los inversores suelen ser notificados de que una operación de bombeo es inminente, los investigadores entendieron que la acción debía comenzar exactamente a las 19: 30 GMT. Cuatro segundos después de ese tiempo, un grupo llamado «Señales oficiales de la bomba de McAfee», que tiene alrededor de 12,000 miembros, reveló que una criptomoneda casi sin valor llamada BVP era el boleto de la comida.

El primer pedido se realizó con un segundo de anuncio, y la moneda alcanzó un valor de peack 18 segundos más tarde. Después de tres minutos y medio, todo había terminado: la criptomoneda valía menos que a las 19:29.

No pueden verte si no te mueves

Los esquemas de bombeo y descarga son un tipo tradicional de estafa. Como sugiere su nombre, involucra a personas con conocimiento previo del asunto que trabajan juntas para comprar lotes de un determinado activo, lo que eleva el precio. Los inversores son animales excitables y, atraídos por el movimiento repentino, inevitablemente comienzan a comprarlo también. Sin embargo, los bombeadores originales son los únicos que venden. Por lo tanto, obtienen una ganancia, y los compradores posteriores se quedan con un activo sin valor.

Además, el instigador de tal esquema ya podría haber comprado grandes cantidades de un activo, dándole una ventaja masiva. Esta es la razón por la que el uso de información privilegiada se considera un delito tan grave: brinda a las personas la oportunidad de obtener grandes beneficios engañando a otros.

En el mundo del comercio electrónico y la criptomoneda, la diferencia entre una ganancia y una pérdida puede ser una cuestión de milisegundos. Xu y Livshits descubrieron que un grupo diferente de Telegram anunció la bomba 21 segundos después de las señales oficiales de McAfee Pump: las almas pobres de ese grupo nunca tuvieron una oportunidad.

Entre julio y noviembre, los investigadores estudiaron 236 eventos de este tipo, a menudo precedidos por alguien que compraba grandes cantidades del activo bombeado. Dijeron: «El estudio revela que los organizadores de bombas y basureros pueden usar fácilmente su información privilegiada para obtener ganancias extra en el sacrificio de sus compañeros de bombeo».

La investigación se informó en el contexto de encontrar una solución al problema; Xu y Livshits afirman que han desarrollado un algoritmo que puede predecir estas estafas al monitorear la actividad de compra inusual de una criptomoneda de bajo precio.

John McAfee

Sería injusto decir que el nombre ‘McAfee’ es sinónimo de esquemas de bombeo y volcado, pero el excéntrico programador de computadoras convertido en criptomoneda evangelista ha sido implicado en unos pocos. En diciembre de 2017, anunció que promocionaría nuevas monedas de forma regular, lo que naturalmente parecía sospechoso para algunos, y en octubre de 2018 fue implicado en una demanda abierta por la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. Contra una firma de inversiones llamada MGT Capital Investments. , de la cual McAfee fue CEO de.

Cabe señalar que no hay indicios de que John McAfee esté conectado con el grupo de Telegram mencionado anteriormente.

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