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La Fuerza de Tarea de Acción Financiera del G7 le dice al Reino Unido que regule la criocorriente

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El Grupo de Acción Financiera, una organización internacional de investigación centrada en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ha revisado las defensas del Reino Unido. Encuentra que el sector de la criptomoneda es un agujero enorme en los mecanismos de defensa del Reino Unido.

7.900 investigaciones

El GAFI, o Groupe d’action financière, es una organización formada en 1989 por el G7 para realizar investigaciones sobre el tema del lavado de dinero. La financiación del terrorismo se agregó a sus áreas de interés después del 11 de septiembre de 2001. Cuenta con 37 países miembros y también mantiene una lista de países proscritos.

Ha estado trabajando en el problema de la criptomoneda desde febrero de 2018, y tiene la intención de que las directrices internacionales se resuelvan antes de junio de 2019. El G20 se ha comprometido a seguir todo lo que surja.

En general, el informe encuentra al Reino Unido entre los mejores del mundo en la supervisión de los dos tipos de delitos financieros que afectan. El país tiene un «entendimiento sólido» de las medidas de monitoreo y prevención, habiendo realizado 7,900 investigaciones, 2,000 procesos y 1,400 condenas en el último año. En términos de financiamiento del terrorismo, el Reino Unido ha «sido un líder» al tomar medidas como congelar los activos de los sospechosos.

Sin embargo, el GAFI criticó el hecho de que el Reino Unido ha limitado los poderes de su Unidad de Inteligencia Financiera, y mientras se recopilan los datos de manera efectiva, el informe de actividades sospechosas necesita una «revisión significativa».

Un riesgo emergente

En cuanto a los riesgos de lavado de dinero / financiamiento del terrorismo presentados por el comercio de la criptomoneda, el informe encuentra que el Reino Unido no ha tenido poca consideración. Al mismo tiempo, sin embargo, el informe clasifica que el riesgo es solo uno «emergente» («todavía no hay evidencia que sugiera que el LD / FT a gran escala se esté produciendo en el Reino Unido a través de este sector relativamente pequeño»), y agrega que el país Es consciente de la deficiencia.

Dice el informe: «El Reino Unido reconoce las vulnerabilidades inherentes asociadas con el anonimato de VC [virtual currencies]y mientras el riesgo de ML / TF en esta área se evalúa como bajo, el Reino Unido reconoce que existen vacíos de inteligencia y que se están utilizando VC en actividades ilícitas (especialmente en los mercados en línea para la venta y compra de bienes y servicios ilícitos). Como resultado, el Reino Unido tiene la intención de regular a los proveedores de cambio de moneda virtual bajo su implementación de la quinta Directiva de la UE contra el lavado de dinero «.

El GAFI recomienda que el Reino Unido extienda sus leyes para cubrir estas entidades.

El Reino Unido ha realizado pocos movimientos para regular la criptomoneda, una actitud que ha llevado a las empresas locales de blockchain a unirse y hacer campaña para obtener cierta atención. La Autoridad de Conducta Financiera, el regulador financiero del país, estableció un «grupo de trabajo de cripto-activos» en marzo de 2018, que publicará recomendaciones a principios de 2019.

A fines de noviembre, la FCA informó haber investigado 50 compañías relacionadas con la criptomoneda en 2018. También reveló recientemente una actitud bastante lánguida hacia la revisión de la ley existente, dijo un funcionario. Reuters para finales de 2018, la autoridad decidirá si se deben aclarar los «bordes grises» del «perímetro de regulación», y luego discutir, en una fecha no especificada en el futuro, si este perímetro debe modificarse.