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El caso de las hipotécas de Deutsche Bank continúa lejos de cerrarse

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Según un informe de Reuters, la redada policial en el Deutsche Bank que comenzó ayer continúa durante un segundo día. Un portavoz de la oficina del fiscal de Frankfurt dijo que la redada está buscando pruebas con respecto a las denuncias relacionadas con los infames «Papeles de Panamá».

Más específicamente, la investigación está examinando las actividades de dos empleados anónimos del Deutsche Bank que supuestamente ayudaron a los clientes a crear compañías fantasmas extraterritoriales que podrían utilizarse para lavar dinero a partir de 2013.

La redada comenzó ayer, cuando un grupo de 170 oficiales de policía, agentes federales, fiscales e inspectores de impuestos se presentaron para registrar las oficinas de Deutsche Bank, confiscando grandes volúmenes de documentos comerciales escritos y electrónicos. La gran cantidad de material es supuestamente el motivo del segundo día de la búsqueda.

El Banco está «cooperando plenamente», pero los funcionarios sospechan que la actividad ilícita ha continuado

El banco dijo en un comunicado que está «cooperando plenamente» con las investigaciones. La atención negativa ha provocado una pequeña caída en la valoración de las acciones de Deutche Bank; 3.4% se perdió el jueves.

«Ya hemos brindado a las autoridades toda la información relevante sobre los Papeles de Panamá», dijo el portavoz del Deutsche Bank, Jörg Eigendorf, en Twitter.

Según un informe del New York Times, «el tamaño de la redada y las sumas de dinero involucradas sugieren que un esfuerzo de un año para rehacer la cultura del banco y mejorar el cumplimiento se ha quedado corto». El mismo informe indica que se están investigando cientos de millones de euros .

El Times también informó que en los últimos diez años, Deutsche Bank ha pagado miles de millones de euros en multas por diversas formas de mala conducta. El banco supuestamente engañó a los compradores de valores respaldados por hipotecas, modificó las tasas de interés de referencia y manipuló las operaciones de cambio de una manera que causó que sus clientes sufrieran.

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Deutsche Bank no es el único banco que ha sido acusado o acusado de mala conducta. A medida que los mercados de la criptomoneda continúan en medio de acusaciones de manipulación generalizada del mercado y participación en actividades delictivas, la investigación realizada por Financial Times encontró que Bank of America ha pagado casi tanto dinero en multas por mala conducta de lo que vale la totalidad del mercado de Bitcoin.

 

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